200 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ठग सुकेश चंद्रशेखर से पूछताछ के दौरान जैकलीन फर्नांडीज का नाम सामने आने के बाद से वह सुर्खियों में हैं. सुकेश ने कथित तौर पर जैकलीन को कई महंगे तोहफे भी दिए थे जिन्हें जांच एजेंसी ने जब्त कर लिया है. अब सुकेश के वकील अनंत मलिक ने बयान जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि यह कहना गलत है कि आरोपी ‘धोखेबाज’ या ‘ठग’ है क्योंकि उसे अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है. बयान में उन्होंने यह भी दावा किया कि वह और फर्नांडीज एक ‘रिश्ते’ में थे और उनके व्यक्तिगत संबंधों का आपराधिक मामले से कोई लेना-देना नहीं है.
यह बयान ईडी द्वारा जैकलीन की वह अर्जी खारिज करने के बाद आया है जिसमें उन्होंने लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को डाउनग्रेड करने की अपील की थी. जैकलीन ने एलओसी को रद्द करने का अनुरोध किया था ताकि वह विदेश यात्रा कर सकें. हालांकि ईडी द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद फर्नांडीज देश नहीं छोड़ सकती हैं. इससे पहले, फर्नांडीज रियाद एक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकीं क्योंकि उन्हें देश छोड़ने की अनुमति नहीं है.
जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ जारी हुई LOC
प्रवर्तन निदेशालय ने 5 दिसंबर को फर्नांडीज के खिलाफ एलओसी जारी किया था. लुक आउट नोटिस के कारण इमिग्रेशन अधिकारियों ने अभिनेत्री को मुंबई हवाई अड्डे पर रोक दिया था. वह छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कार्यक्रम के लिए मस्कट जा रही थीं और उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया था.
ईडी ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चोर सुकेश चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल किया जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने तिहाड़ जेल में बंद एक व्यवसायी की पत्नी से 200 करोड़ रुपये की उगाही की. श्रीलंकाई मूल की अभिनेत्री से प्रवर्तन निदेशालय ने मामले के सिलसिले में कई बार पूछताछ की थी.
ईडी ने अपने चार्जशीट में यह भी कहा कि फर्नांडीज और एक्ट्रेस-डांसर नोरा फतेही को इस ठग से लग्जरी कारें और दूसरे महंगे तोहफे मिले. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत दायर चार्जशीट में कहा कि चंद्रशेखर कथित तौर पर मेकअप आर्टिस्ट शान मुत्ताथिल के जरिए फर्नांडीज के संपर्क में आए.
